Прокуратура разъясняет (Сентябрь 2019)

30.09.2019:ЮРИДИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ФИРМЫ НАДЕЛИЛИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО БЛОКИРОВКЕ ДЕНЕГ КЛИЕНТОВ ИЗ «ЧЁРНЫХ СПИСКОВ»

В соответствии с Федеральным законом от 18.03.2019 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» наделяет юридические и бухгалтерские фирмы полномочием по блокировке денег клиентов из «черных списков» (в ступил в силу 18.03.2019) юридические и бухгалтерские организации теперь должны принимать меры по замораживанию (блокированию) денег, а также иного имущества, клиентов, информация о которых содержится в «чёрных списках» Росфинмониторинга, то есть в перечнях физических лиц и организаций, связанных с экстремизмом или терроризмом, а также распространением оружия массового уничтожения. Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ не устанавливает, как надлежит исполнять требование. Вместе с тем в начале марта Росфинмониторинг издал информационное письмо от 01.03.2019 № 60 «О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер», из которого можно узнать некоторые подробности. Так, замораживать безналичные деньги нужно путем запрета совершать операции: 1. за счет денег, которые поступили от клиента из «черного списка» или от третьего лица, но для этого клиента; 2. по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору. Кроме того, закон устанавливает, что из-за блокировки денег и имущества у адвокатов, нотариусов, представителей юридического и бухгалтерского консалтинга гражданско-правовая ответственность не возникнет.



Решаем вместе
Не убран снег, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!

Опросный лист о качестве и доступности муниципальных услуг

Национальные проекты

Городская карта поддержки

Карта жителя Мурманской области

 

Федеральная реформа Реализация Федерального закона 83-ФЗ

Портал бюджетной системы Мурманской области

Поддержка многодетным семьям

Предоставление социальных выплат молодым и многодетным семьям на приобретение жилья

Официальный сайт для размещения информации о торгах

Благотворительный фонд «Мурманский Спасо-Преображенский морской кафедральный собор»

Международное и межмуниципальное сотрудничество

Портал информационной поддержки малого и среднего предпринимательства

Инвестиционный портал города Мурманска

Имиджевая символика города Мурманска

Туристический портал города Мурманска

Стратегическое планирование

Опрос Дороги/Транспорт/ЖКХ

Работа в России

День Победы. 70 лет

Всероссийский фестиваль энергосбережения «Вместе Ярче» в Мурманской области

Свеча памяти

Памятки населению

Антинаркотическая комиссия

Информация для застройщика

Баннер на опросы администрация города Мурманска

Баннер на долевое строительство

 

Доступная среда

Информация об управляющих компаниях

развитие конкуренции

гаражная амнистия

инвестиционный портал МО

Льготы для бизнесав Арктике

Опрос развитие конкуренции в Мурманской области

Достижения РФ

Выявление правообладателей объектов недвижимости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области